3 липня 2007 р.
За матеріалами податкової міліції у Чернігові порушені 2 кримінальні справи проти банків. Про це повідомив під час прес-конференції перший заступник голови – начальник УПМ ДПА в області Ігор Москаленко.
За його словами, кримінальні справи порушені протягом минулого місяця. „Дві справи за такий короткий час – досить багато, адже у минулі роки проти банку була тільки одна кримінальна справа”, - сказав він.
Один з банків у Чернігові ухилився від сплати обов’язкового платежу на суму 1,5 млн. гривень, інший – за підробленими документами відкрив рахунки, за допомогою яких значні кошти були розміщені в офшорних зонах за кордоном. У такий спосіб банк ухилився від сплати податку на прибуток на суму 1 млн.250 тис.грн.
Як уточнив Ігор Москаленко, у справі про ухилення від сплати податку на прибуток кримінальна справа розслідується за чотирма епізодами: підробка документів, легалізація коштів, здобутих незаконним шляхом, ухилення від сплати податків та зловживання службовим становищем.
Слідство по обох справах триває.
Відділ масово-роз’яснювальної роботи
та звернень громадян